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La Dirección de Investigaciones recibió una denuncia por parte de un representante de una entidad bancaria de la ciudad de Tacuarembó, quien informó que luego de realizada una auditoría, fueron detectadas irregularidades en préstamos otorgados a varias personas.
Inmediatamente se dio cuenta a la Fiscalía Letrada de 2do. Turno, iniciándose las actuaciones.

La maniobra consistía en el otorgamiento de préstamos, la mayoría de estos a personas residentes en el departamento de Paysandú.

En cuanto al modus operandi, un funcionario del Banco Santander de la ciudad de Tacuarembó, reunía toda la documentación de las víctimas y falsificaba firmas, a su vez, en otro sector un empleado autenticaba dicha documentación y autorizaba los préstamos, para luego ser debitado a nombre de una empresa. Los montos solicitados eran entre 90.000 y 120.000 pesos uruguayos y las víctimas fueron más de 40.

Por orden del Magistrado Letrado de 1er. Turno se dispuso allanamientos en las viviendas de los implicados, incautándose teléfonos celulares y computadoras, ingresando ambos detenidos, donde uno de ellos a posterior recuperó la libertad.

En la pasada jornada luego de haber finalizado las etapas administrativas, se dispuso para un hombre de iniciales N. A. L. B. De 45 años, la condena a 20 meses de prisión en régimen de libertad vigilada por “un delito continuado de estafa, en concurso fuera de la reiteración con reiterados delitos de certificación falsa, ambos en reiteración real con reiterados delitos de falsificación de documentos privados, este último en calidad de coautor”,

En tanto el otro hombre de 40 años, deberá cumplir limitativas por el plazo de 120 días
Se continúan con las actuaciones, disponiéndose requisitoria para un tercer involucrado.